Cae una banda con base en Leganés especializada en ciberestafas suplantando entidades de crédito
Llevaban a cabo su actividad desde un call center de Leganés, a traves vishing y spoofing, haciéndose pasar por teleoperadores de la financiera
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un grupo criminal dedicado a las estafas informáticas. Este suplantaba a una entidad de crédito para adquirir teléfonos móviles. Lo hacían a través de las modalidades de vishing y spoofing.
Esta banda estaba asentada en la provincia de Toledo y en el sur de Madrid. Llevaban a cabo su actividad ilícita desde un call center que se encontraba en Leganés desde donde realizaban llamadas telefónicas haciéndose pasar por teleoperadores de la financiera. Sus siete integrantes han sido detenidos y se han relacionado hasta el momento con más de 70 hechos denunciados.
La investigación se inició hace tres meses y las primeras pesquisas revelaron la estructura del grupo criminal, su modus operandi y las principales fases de su actividad delictiva. Los agentes identificaron cuatro etapas, siendo la primera de ellas la selección de sus víctimas. Obtenían sus datos personales y comprobaban que eran o fueran en el pasado clientes de una entidad de financiación concreta.
Después, los presuntos autores iniciaban la segunda fase de su actividad delictiva: la ejecución material de las estafas. Hacían uso de una técnica de ingeniería social conocida como vishing. Esto consistente en, hacerse pasar por un teleoperador que trabajaba en esa entidad de confianza.
Finalmente, bajo el pretexto de cancelar un intento de financiación fraudulenta, el falso teleoperador conseguía que su víctima le facilitara un código SMS enviado, en este caso sí, por la verdadera entidad financiera mediante el cual se autorizaba la financiación a su nombre de un producto, generalmente material informático.
Registro en Leganés y detenciones
Una vez identificados los integrantes de la estructura criminal, el grupo de ciberestafas de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid realizó una entrada y registro en un domicilio de Leganés que era utilizado como call center.
Se hallaron más de 500 gramos de marihuana y útiles empleados para el cultivo. Por todo lo anterior, los siete varones que integraban el grupo criminal fueron detenidos por un delito continuado de estafa informática, falsedad documental, blanqueo de capitales, usurpación de estado civil, contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal.
Cómo evitar ser víctima de estafas
En el marco de las labores de investigación desarrolladas por el nuevo grupo de ciberestafas se combate la comisión de fraudes informáticos mediante los ‘modus operandi’ denominados como ‘phishing’ (vía correo electrónico), ‘smishing’ (vía mensajes de telefonía SMS) y ‘vishing’ (a través de llamadas telefónicas).
Ante cualquier llamada sospechosa, la Policía Nacional se recomienda realizar una de las siguientes acciones como métodos de prevención.
Una de ellas, es colgar la llamada y realizar seguidamente llamada telefónica al número oficial o al gestor personalizado que se disponga. También entrar en la banca online y comprobar la existencia del movimiento indicado y no facilitar bajo ningún concepto datos personales ni contraseñas.
Tampoco se ha de facilitar códigos que se reciban en su teléfono móvil. La mayoría indican que los códigos son para confirmar o autorizar una compra.
En caso de haber sido víctima de un hecho de estas características, se debe denunciar en las dependencias de la Policía Nacional. En ocasiones, es posible bloquear el dinero defraudado antes de que lo puedan retirar los responsables.
