Así operaba la red que defraudó 393.000 euros suplantando bancos y empresas
Las operaciones se desarrollaron en Alicante, Murcia, Madrid y Zaragoza en el marco del ‘Plan Levante’
La Guardia Civil ha investigado a 15 personas por su implicación en una serie de estafas tecnológicas valoradas en 393.000 euros. Los fraudes se cometieron a través de las técnicas conocidas como ‘smishing’ (mensajes falsos) y ‘vishing’ (llamadas telefónicas fraudulentas), suplantando la identidad de bancos y administraciones públicas para obtener datos y realizar cargos no autorizados.
Las pesquisas se enmarcan en el ‘Plan Levante’, dentro del cual se han desarrollado tres operaciones en las provincias de Alicante, Murcia, Madrid y Zaragoza, según informó la Guardia Civil en un comunicado.
Estafas coordinadas desde varias provincias
En la primera operación, los agentes han investigado a 13 personas acusadas de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Actuaban desde Alicante, Cartagena, Collado Villalba y Altea, y habrían transferido 368.000 euros de forma fraudulenta a una empresa zaragozana.
El fraude comenzó en 2020, cuando los estafadores enviaron un SMS a una compañía haciéndose pasar por su banco. En el mensaje pedían reactivar sus claves de acceso, lo que les permitió entrar en la cuenta de la víctima y transferir dinero a sociedades pantalla en varios países europeos.
Las transferencias se movían mediante criptomonedas y cuentas en Bélgica, Alemania, Portugal, Holanda, Estonia, Reino Unido y Malta, con beneficiarios que recibían compensaciones por participar.
Fraudes telefónicos y suplantación de cuentas
En la segunda operación, se ha identificado a un hombre que actuaba como “mula económica”, abriendo cuentas para recibir dinero de estafas por ‘vishing’. El individuo facilitó dos transferencias de 7.850 y 5.800 euros, aunque la entidad bancaria bloqueó los cargos al detectar actividad sospechosa.
La tercera línea de investigación apunta a otro autor, residente en Alicante, que habría usurpado más de 18.000 euros mediante el método ‘business email compromise’, alterando datos bancarios de empresas para redirigir pagos comerciales hacia cuentas controladas por los ciberdelincuentes.
Recomendaciones de la Guardia Civil
La Guardia Civil recuerda que los ciudadanos pueden denunciar estafas, robos o cargos fraudulentos de manera telemática a través de su web oficial o desde la Sede Electrónica.
El cuerpo insiste en no facilitar datos personales ni bancarios por teléfono o mensajes, y en verificar siempre la autenticidad de cualquier comunicación antes de realizar operaciones financieras.
