Policía y el FBI detienen en Madrid a un ciberestafador por un fraude de 2,5 millones con productos dentales

La Policía Nacional ha arrestado en Madrid, en colaboración con agentes del FBI de Estados Unidos, a un ciberestafador por defraudar 2,5 millones de euros a empresas multinacionales estadounidenses mediante la suplantación de identidades al hacer pedidos fraudulentos de productos dentales, cuyos envíos eran desviados a países como Bahréin o Kuwait.

Según ha informado este miércoles la Policía, el detenido, que ha ingresado en prisión provisional, suplantaba desde su domicilio en Madrid identidades físicas y jurídicas, hacía él mismo los pedidos fraudulentos y poseía una «enorme» información que conseguía de fuentes abiertas y con técnicas de ingeniería social.

Los agentes españoles y también del FBI han practicado durante la operación conjunta dos registros e intervenido dinero en efectivo, dispositivos electrónicos y numerosa documentación económica y bancaria relacionada con la actividad criminal investigada.

Arrancó la investigación cuando agentes de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional –gracias a la colaboración con el FBI de la ciudad de Memphis– supieron de la presencia en la capital española de un individuo especializado, desde hacía años, en ciberestafas que cometía en Estados Unidos.

El investigado se hacía pasar por clínicas odontológicas o empresas logísticas para realizar pedidos de material higiénico-dental a compañías internacionales proveedoras de este tipo de productos. Los envíos los desviaba a hoteles españoles en los que no llegaba a hospedarse y, desde ahí, a países como Bahréin o Kuwait.

Aprovechando sus conocimientos cibernéticos y de ingeniería social, enmascaraba su identidad y geolocalización mediante la conexión de los dispositivos a las redes wifi públicas de los diversos establecimientos de hospedería a los que acudía con ese objetivo.

La actividad ilícita –subraya la Policía– ha afectado a múltiples compañías internacionales, la mayor parte de ellas estadounidenses y relacionadas sector dental o logístico.

USABA WIFI DE HOTELES

Su ‘modus operandi’ consistía, en primer lugar, en obtener información a través de fuentes abiertas y redes sociales de clínicas dentales situadas en cualquier lugar del mundo y/o de sus doctores. Así, averiguaba cuáles eran los proveedores de las clínicas –empresas internacionales de material higiénico-dental– para, a continuación, realizar pedidos usurpando su identidad.

Tras encargar los productos, cargaban el pago en las cuentas que ya tenían de los clientes y se comprometían a remitir la mercancía a los destinos que constaban en las bases de datos como lugares de recepción habituales.

El arrestado conseguía que le facilitaran los números de pedido y seguimiento de los envíos de tal forma que, desde la página web de la empresa de logística o telefónicamente, conseguía modificar el lugar de recepción del material a distintos hoteles.

Por último, contrataba reservas en dichos establecimientos a nombre de las filiaciones usurpadas de los doctores para confirmar que la mercancía iba a ser recogida por su destinatario original. Pero más adelante las anulaba y contrataba a otra empresa de logística diferente que se encargaba de recoger el pedido en los hoteles para remitirlo, al final, a países de Oriente Medio.

COLABORADORES EN OTROS PAÍSES

El detenido no operaba en solitario, ya que contaba con algunos colaboradores. El principal se encontraba en la ciudad alemana de Mannheim, donde desarrollaba su actividad legal como dentista, si bien ostentaba una posición relevante en el ámbito económico financiero.

Por este motivo, contaban con la cobertura legal de sociedades mercantiles, cuentas bancarias en ambos países y negocios de restauración que dotaban de apariencia legal la actividad ilícita y facilitaban el blanqueo de sus ganancias.

Otro de sus colaboradores residía en Bahréin y su función era la recepción de la mercancía adquirida para su posterior distribución y/o venta.