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Sucesos | Comunidad de Madrid

La Policía Nacional descubre un fraude intracomunitario de IVA de más de 26 millones

EUROPA PRESS.- La Policía Nacional, en una operación conjunta con la Guardia Civil y la Agencia Tributaria, ha desarticulado una de las principales organizaciones criminales de Europa dedicadas al fraude de IVA en el sector de la informática, ascendiendo el importe del dinero estafado a los 26,5 millones de euros.

En el marco de esta operación, los agentes han detenido a 22 personas tras haber llevado a cabo 24 registros en los domicilios de los principales investigados y en varias sedes sociales de mercantiles en España, Bélgica y Países Bajos.

La operación comenzó en 2019, cuando los investigadores detectaron la existencia de un entramado empresarial a nivel internacional, cuyo objetivo era el defraudar al erario público a gran escala, mediante una «ficción comercial» basada en operaciones de compraventa de expediciones comerciales de productos informáticos entre empresas ubicadas en diferentes países de la Unión Europea. Estas actuaban de manera coordinada para eludir así el pago de los impuestos generados por su actividad.

PRODUCTOS A LA VENTA CON UN PRECIO «INIGUALABLE»

Estas operaciones ficticias encadenadas se iniciaban por cuatro empresas ubicadas en Países Bajos, las cuales –a través del régimen de tributación transitorio en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) para las operaciones intracomunitarias– simulaban vender estos productos a sociedades de diferentes países europeos.

Sin embargo, los agentes han podido corroborar como estas expediciones comerciales siempre eran enviadas de Países Bajos a España, donde eran almacenadas en empresas logísticas que resultaban ser entidades inexistentes que no cumplían sus obligaciones fiscales.

Esta operativa, además de conseguir grandes márgenes de beneficios a través de las cuotas defraudadas, les permitía poner el producto a la venta a un precio «inigualable» el mercado de estos productos a nivel nacional, según la Policía Nacional. Esto ha dado lugar a un blanqueo de capitales por valor de más de 70 millones de euros.

En los registros realizados se han intervenido numerosos ordenadores y documentación al mismo tiempo que se han bloqueado cuentas bancarias, inmuebles y vehículos. Asimismo, los agentes han incautado 14.780 discos duros preparados para su venta, así como otro material informático.

Igualmente se ha procedido a la prohibición preventiva de enajenación de 13 inmuebles, que ascienden a un valor aproximado de 1,3 millones de euros, así como de 16 vehículos y el bloqueo de saldos de cuentas bancarias que en 33 entidades financieras titulaban los miembros de la organización.

La Policía Nacional –que ha contado con el apoyo de EUROPOL, EUROJUST y unidades policiales de Holanda y Bélgica– investiga delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.

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Sucesos | Comunidad de Madrid

Cuatro detenidos por estafar 128.000 euros tras usurpar identidades para apuestas deportivas

EUROPA PRESS – Agentes de la Guardia Civil han detenido a cuatro personas por estafar 128.000 euros tras usurpar identidades mediante un proceso selectivo de ofertas de empleo en páginas web especializadas con el objetivo de emplearlas para realizar apuestas online.

El operativo ha sido llevado a cabo por el Equipo de Investigación Tecnológica (EDITE) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid y se ha saldado con el arresto de cuatro varones de nacionalidad española con edades comprendidas entre los 22 y los 44 años y 119 víctimas localizadas en toda España.

Los detenidos, que tienen fijada su residencia en Fresnedillas de la Oliva, San Lorenzo de El Escorial y Alcorcón, están acusados de presuntos delitos de estafa continuada, usurpación de estado civil y pertenencia a grupo criminal.

La investigación se inició cuando expertos en delitos tecnológicos de la Guardia Civil recibieron la denuncia de un grupo del ramo de las apuestas deportivas que alertaba de una posible estafa, aportando datos que han sido determinantes para la identificación de los integrantes de este grupo organizado.

El primer escollo que tuvieron que salvar los investigadores fue el uso de redes privadas virtuales (VPNs), que los ciberdelincuentes utilizaban para ocultar la dirección IP de los dispositivos con los que operaban y así evitar la localización de los mismos.

De forma paralela, la Guardia Civil realizó una identificación sobre las identidades que pudieran estar cometiendo este fraude que determinó que estas personas desconocían que sus identidades estaban siendo utilizadas para realizar apuestas.

Los agentes lograron descubrir que todos ellos habían participado en un proceso selectivo de ofertas de empleo en páginas web especializadas y que habían tenido que facilitar una foto de su DNI para acceder a la oferta de trabajo.

Finalmente, los agentes lograron desenmascarar las IPs desde las que se hacían las apuestas y localizar a los cuatro presuntos autores materiales de la estafa. El estudio realizado ha permitido detectar hasta el momento 119 víctimas de toda la geografía española a las que han usurpado la identidad y con las que se habría efectuado apuestas deportivas.

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Sucesos | Comunidad de Madrid

Sindicatos y comité de empresa en el Hospital de Guadarrama denuncian coacciones y amenazas de la dirección

Hospital de Guadarrama coacciones de dirección

EUROPA PRESS – Las organizaciones sindicales y el Comité de Empresa del Hospital de Guadarrama ha denunciado coacciones por parte de la dirección del centro tras la carta entregada por los trabajadores del centro al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, con una serie de denuncias sobre irregularidades y vulneración de derechos fundamentales en el mismo.

En un comunicado, CC.OO. Sanidad Madrid ha recordado que durante una visita al hospital se entregó al responsable madrileño de Sanidad una carta en la que los trabajadores del centro le explicaban los problemas que estaban teniendo con la dirección del hospital y a los que no se ponía solución.

Tras ello, han denunciado, la gerente del Hospital de Guadarrama «coacciona» y «amedrenta» a los trabajadores y les pide firmas para contrarrestar las denuncias, ha explicado CC.OO. Sanidad Madrid.

«Queremos aclarar que la carta que se le entregó al consejero de Sanidad, era para manifestar la problemática que estamos teniendo con la Dirección en este hospital, problemas que tratamos en las diversas reuniones del Comité de Empresa y Secciones Sindicales con la Dirección, todos los puntos que se reclaman y no se resuelven están documentados en las actas de estas reuniones», se indica en el escrito firmado por el Comité de Empresa y los sindicatos este lunes.

En el mismo, también explican que hay trabajadores que «no se sientan afectados con algunos de los puntos» que se reflejaron en la carta entregada a Escudero pero, añaden, «son problemas» que las secciones sindicales y el Comité de Empresa reciben «diariamente».

«Una vez más, la Dirección de este hospital ha utilizado su posición de poder llamando a los trabajadores para una recogida de firmas en contra de la (carta) que se entregó al consejero. Algunos trabajadores se han sentido amedrentados y coaccionados para firmar», concluyen.

Por su parte, fuentes del hospital han indicado a Europa Press que «es falso» que la gerente del centro esté recogiendo firmas y han subrayado que «tampoco está realizando ninguna acción coactiva».

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