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Sucesos | Comunidad de Madrid

La Policía Nacional descubre un fraude intracomunitario de IVA de más de 26 millones

EUROPA PRESS.- La Policía Nacional, en una operación conjunta con la Guardia Civil y la Agencia Tributaria, ha desarticulado una de las principales organizaciones criminales de Europa dedicadas al fraude de IVA en el sector de la informática, ascendiendo el importe del dinero estafado a los 26,5 millones de euros.

En el marco de esta operación, los agentes han detenido a 22 personas tras haber llevado a cabo 24 registros en los domicilios de los principales investigados y en varias sedes sociales de mercantiles en España, Bélgica y Países Bajos.

La operación comenzó en 2019, cuando los investigadores detectaron la existencia de un entramado empresarial a nivel internacional, cuyo objetivo era el defraudar al erario público a gran escala, mediante una «ficción comercial» basada en operaciones de compraventa de expediciones comerciales de productos informáticos entre empresas ubicadas en diferentes países de la Unión Europea. Estas actuaban de manera coordinada para eludir así el pago de los impuestos generados por su actividad.

PRODUCTOS A LA VENTA CON UN PRECIO «INIGUALABLE»

Estas operaciones ficticias encadenadas se iniciaban por cuatro empresas ubicadas en Países Bajos, las cuales –a través del régimen de tributación transitorio en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) para las operaciones intracomunitarias– simulaban vender estos productos a sociedades de diferentes países europeos.

Sin embargo, los agentes han podido corroborar como estas expediciones comerciales siempre eran enviadas de Países Bajos a España, donde eran almacenadas en empresas logísticas que resultaban ser entidades inexistentes que no cumplían sus obligaciones fiscales.

Esta operativa, además de conseguir grandes márgenes de beneficios a través de las cuotas defraudadas, les permitía poner el producto a la venta a un precio «inigualable» el mercado de estos productos a nivel nacional, según la Policía Nacional. Esto ha dado lugar a un blanqueo de capitales por valor de más de 70 millones de euros.

En los registros realizados se han intervenido numerosos ordenadores y documentación al mismo tiempo que se han bloqueado cuentas bancarias, inmuebles y vehículos. Asimismo, los agentes han incautado 14.780 discos duros preparados para su venta, así como otro material informático.

Igualmente se ha procedido a la prohibición preventiva de enajenación de 13 inmuebles, que ascienden a un valor aproximado de 1,3 millones de euros, así como de 16 vehículos y el bloqueo de saldos de cuentas bancarias que en 33 entidades financieras titulaban los miembros de la organización.

La Policía Nacional –que ha contado con el apoyo de EUROPOL, EUROJUST y unidades policiales de Holanda y Bélgica– investiga delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.

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Sucesos | Comunidad de Madrid

Doce detenidos, tres de ellos en Madrid, tras liberar once mujeres explotadas sexualmente

mujeres explotadas sexualmente

Una operación policial conjunta de la Policía Nacional, la Policía de Francia y la Policía de Colombia, con la colaboración de Europol, ha liberado a once mujeres y ha desarticulado una organización criminal dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual que operaba en España, Francia y Colombia.

La operación policial conjunta ha finalizado con la detención de 12 personas y la entrada y registro de 25 domicilios en España, Francia y Colombia. En España hay seis detenidos –tres en Madrid y tres en la provincia de Málaga– a los que se les imputan los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, prostitución, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Las víctimas, liberadas en territorio francés, eran mujeres de origen sudamericano captadas en sus países de origen mediante el engaño para ejercer la prostitución en París.

El entramado contaba en España con un ‘call center’ que funcionaba como intermediario entre los clientes que llamaban desde Francia y las mujeres que realizaban los servicios sexuales. Hay un total de 12 personas detenidas, seis en España, cuatro en Francia y dos en Colombia, y se han efectuado 25 registros domiciliarios.

En los tres realizados en España –dos en la provincia de Málaga y uno en Madrid— se han incautado 17.000 euros en efectivo, 33 teléfonos móviles y diversa documentación, ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.

La investigación policial dio comienzo en Francia cuando las autoridades de ese país tuvieron conocimiento de la existencia de varias mujeres que estaban siendo forzadas a ejercer la prostitución en hoteles y pisos de la región de París.

Las indagaciones de las autoridades galas dieron con una organización criminal dedicada a captar mujeres vulnerables de origen sudamericano para, mediante falsas promesas laborales, trasladarlas a territorio francés con el fin de prostituirlas.

RAMA ESPAÑOLA

Según la investigación iniciada en Francia, la organización criminal también operaba en España y Colombia. Por este motivo, a partir de una orden europea de investigación emitida por las autoridades francesas, y con la colaboración del oficial de enlace de la Policía Nacional en la Embajada de España en Francia, los agentes españoles iniciaron las pesquisas para determinar las actividades de este entramado en nuestro país.

Así, y después de múltiples pesquisas, los investigadores pudieron constatar que la red criminal había establecido en España un ‘call center’ en el que se recibían las llamadas realizadas por los clientes desde Francia y donde se gestionaban las citas con las mujeres en territorio galo.

Por otro lado, también se ha podido confirmar que los múltiples anuncios publicados en Internet donde se ofertaban los servicios sexuales de las mujeres eran creados desde España.

La operación policial conjunta ha finalizado con la detención de 12 personas y la entrada y registro de 25 domicilios en España, Francia y Colombia. En España hay seis detenidos –tres en Madrid y tres en la provincia de Málaga– a los que se les imputan los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, prostitución, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

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Sucesos | Comunidad de Madrid

Mueren tres mujeres, una menor de edad, en dos accidentes de tráfico en Estremera y Móstoles

accidentes de tráfico

Tres mujeres han muerto este jueves, una de ellas menor de edad, y otra ha resultado gravemente herida, también menor, en dos accidentes de tráfico que han tenido lugar en el término municipal de Estremera y en Móstoles, según ha informado un portavoz de Emergencias Comunidad de Madrid a Europa Press.

El primer accidente se ha producido en torno a las 20.09 horas en la M-241 en el kilómetro 10 del término municipal de Estremera donde han estado implicados dos vehículos.

En uno de ellos viajaba la mujer fallecida, de 54 años. Han sido los sanitarios del Summa-112 quienes han confirmado la muerte de la señora por politraumatismos.

En el otro vehículo implicado viajaba un hombre de 61 años que ha sido trasladado con contusiones leves al Hospital de Arganda del Rey.

El segundo accidente de tráfico ha tenido lugar también la noche de este jueves en la calle Río Jalón de Móstoles donde ha ocurrido un choque frontolateral entre dos turismos alrededor de las 21.45 horas.

En uno de los vehículo viajaba una mujer de 40 años y sus dos hijas, ambas menores de edad. Cuando han llegado los servicios de Emergencia, Bomberos de la Comunidad de Madrid han liberado a las tres ocupantes que estaban atrapadas.

Los sanitarios del Summa-112 ha confirmado el fallecimiento de la madre y una de las hijas por politraumatismos. La otra menor ha sido traladada estable pero potencialmente grave al Hospital 12 de Octubre.

En el segundo vehículo viajaban dos personas que se encuentran ilesas y no han necesitado traslado sanitario.

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